中信银行焦作分行积极开展反洗钱培训宣传活动！

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中信银行焦作分行积极开展反洗钱培训宣传活动

2020年，中信银行焦作分行在中国人民银行焦作市中心支行的正确领导及上级行的统筹安排下开展反洗钱工作，制定下发《中信银行焦作分行2020年反洗钱宣传培训工作计划》（信银焦字[2020]251号），按要求开展反洗钱宣传培训工作。

通过内控合规5C系统开展内部线上培训。今年内控合规5C系统上线以来，中信银行焦作分行主动通过平台进行全员覆盖的反洗钱宣传工作。截止2020年8月，共计通过平台组织主题为“监管新规解读——银保监会238号”、“反洗钱诈骗识别点”、“以案说法，泄露公安查询信息一银行员工被终身禁止从业”、“制度学习《中信银行反洗钱保密管理办法》”、“防范空壳公司”、“反洗钱案例介绍与评析”的6期反洗钱培训。

利用网点区位优势开展对外线下宣传。2020年上半年，中信银行焦作分行主动履行反洗钱宣传主体责任，下辖7家网点全数出动，以悬挂海报/条幅、LED播放宣传语、大厅播放视频、发放折页、微信群内开展等方式，累计组织员工340人次，涉及受众人数8176人，发放各类宣传折页4597份。

2020年，中信银行焦作分行反洗钱培训将以打造“平安中信”为目标，紧紧围绕监管热点，紧密结合反洗钱风险防控实际，分批有序开展现场与网络并用，广覆盖的培训工作，强化机构及全员履职，不断推动反洗钱工作的合规性、有效性，全面防范洗钱风险。

中信银行股份有限公司焦作分行

2020年8月3日