中信银行郑州分行协助公安机关 抓获涉案人员

论坛小编大白

“断卡行动”开展以来，中信银行郑州分行认真贯彻落实国家相关工作要求，不断加大可疑交易账户排查力度，强化账户风险管理，近日成功协助郑州高新区公安局抓获相关涉嫌人员。

　　2021年8月11日，客户刘某至中信银行郑州分行柜台办理销户业务，经查询该客户为零售高风险客户和存在可疑交易已被设置“只收不付”，客户经理提交已完成审批的解除支付监管审批表。柜员查询到客户还存在一笔已失效司法在线冻结，冻结解除时间2021年8月4日，所以柜员提高了警惕，进一步询问客户银行卡使用情况，客户表示曾借给朋友使用转过账，考虑到客户形迹可疑，支行会计经理立即与公安局在系统内预留人员进行联系，公安机关查询后告知刘某为其正在抓捕的涉案人员，此前多次尝试联系均未果，要求中信银行郑州分行先稳住客户不要离开现场，立即出警。柜员和会计经理以需要完善审批手续为由一边安抚客户，一边等待办案人员到来。5分钟后，2名身穿警服办案人员到达网点将刘某现场带走进一步核查。
　　高新区警方针对此次警银紧密合作，对中信银行郑州分行在案件侦破工作中给予的支持表示衷心的感谢，同时赞赏表扬了银行员工高度的职业敏感性和反诈意识，多岗位联动“把关堵口”，下一步，中信银行郑州分行会继续高度重视“断卡行动”，充分发挥把控风险防控第一道防线作用，保障人民群众财产安全，维护金融消费者权益。