中信银行信阳分行“断卡”进行时

论坛小编大白

8月19日中午，一名客户至中信银行信阳分行办理开卡业务,银行工作人员在询问其在办卡用途时，客户称自用，但要求中信银行一定要求办转账额度大于5万的银行卡。

中信银行信阳分行的工作人员在与客户沟通过程中了解到，该客户自称在国外上班，因为疫情刚回国内，说是被国内公司委派到国外，问哪家公司，客户声称想不起来了，无法提供公司名字。考虑到目前客户所处国家为疫情和涉案高发地，且回答漏洞百出，存在出租出借账户的可疑情形，工作人员婉拒客户业务，同时给客户讲解出租出借出售和购买银行账户的严重性和危害性，客户表示理解随后离开网点。

近年来，银行卡诈骗犯罪愈演愈烈，为全面贯彻落实全国断卡行动工作，有效打击治理电信网络新型违法犯罪，中信银行信阳分行积极开展账户风险排查、断卡行动宣传等工作，确保在实际工作中有效“断卡”！