12亿人民币！涉及百万名群众！焦作开审知名大案！社会影响极其恶劣！

柠檬的向日葵

为非法牟取暴利，一个恶势力犯罪集团披着“合法”外衣，利用网贷APP非法放贷、“软暴力”讨债，涉案金额达12亿余元，严重危害人民群众生命财产安全，造成极其恶劣的社会影响。2021年10月15日上午，河南省武陟县人民法院对贾某等17人涉恶“套路贷”案进行公开宣判，现场，市中院、市检察院、县扫黑办、县检察院、县公安局、县司法局、人大代表、政协委员等30余人旁听庭审。

基本案情

法院经审理查明，2017年年初，被告人贾某指使被告人肖某于2017年9月成立北京百乘金蛋科技有限公司（简称“金蛋分期”），以贾某实际控制经营的北京钱得乐科技有限公司（简称“金蛋理财”）、北京百乘科技有限公司（简称“房互网”）、北京百乘金科科技有限公司（简称“百乘集团”）等公司为依托，招募、纠集刘某、王某维等人大肆实施诈骗、催收非法债务等犯罪，逐步形成了以贾某为首要分子，肖某、刘某、王某维为重要成员的恶势力犯罪集团。

2017年9月至2019年3月，该犯罪集团先后制作并上线运行“蛋花花”“小红鱼”等10个自营网贷APP软件，并通过“浅橙”“融360”等9个渠道网贷APP软件，在全国范围内进行放贷，实施诈骗。2019年3月15日，该犯罪集团运营的“蛋花花”网贷APP被中央电视台“3·15”晚会曝光后，为逃避监管，购买大量营业执照原件、法定代表人身份证原件等资料，以多家空壳公司名义制作网贷APP用于放贷。通过网络向百万余名群众非法发放贷款进行诈骗，非法获利12亿余元，给被害人的财产造成严重损失，严重扰乱金融管理秩序。同时，在实施“套路贷”活动中，通过预设程序在被害人下载APP时非法获取被害人通讯录、通话记录等个人信息，并利用非法获取的个人信息，使用频繁拨打电话、发送威胁辱骂文字、淫秽PS图等“软暴力”的手段，对被害人及其亲友进行非法催收、滋扰，严重侵害被害人及亲友的正常工作、生活，造成极其恶劣的社会影响，严重破坏社会管理秩序。

裁判结果

法院审理后认为，被告人贾某纠集并组织、领导肖某、刘某、王某维等人以非法占有为目的，实施非法放贷，形成较为固定的犯罪组织，扰乱经济、社会生活秩序，造成极为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团，其实施的诈骗、催收非法债务等犯罪均成立。

为依法严厉打击恶势力犯罪集团，维护正常的社会管理、经济和生活秩序，保障公民人身、财产权利不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度以及认罪悔罪态度，依法以诈骗罪、催收非法债务罪、侵犯公民个人信息罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪等罪名，判处被告人贾某有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产，罚金六十万元，分别判处其余16名被告人有期徒刑十二年至三年不等，并处相应罚金。

保障审判

该案涉及卷宗400余本，社会影响力较大，涉及法律问题复杂，审理难度较高，为了加快案件进度，保证案件质量，专案组成员开启“5+2”“白+黑”的工作模式，认真阅卷，逐罪梳理证据，查证犯罪事实，反复研究讨论，克服各种困难，付出了极为艰辛的努力和汗水，用行动诠释了法院人的使命和担当。

为全力保障庭审顺利进行，该院专门制定了详细周密的工作方案，成立工作小组，明确职责分工，各小组相互协作，各司其职，各负其责，使案件审理得以圆满结束。

来源：武陟法院