警银联动，中信银行郑州分行配合公安机关堵截电诈资金并抓获电诈嫌疑人

yi有很多 · 发表于 2024-4-30 16:43

警银联动，中信银行郑州分行配合公安机关堵截电诈资金并抓获电诈嫌疑人

面对严峻复杂的网络电信诈骗犯罪形势，中信银行郑州分行各网点不断提升专业能力，巧识电信诈骗手法，共享风险案例特征，持续深化警银协作，遏制涉案资金的快速转移，守牢人民群众的“钱袋子”，为打击电信网络诈骗犯罪积极贡献力量。近日，中信银行郑州分行某网点配合公安机关抓获电信诈骗嫌疑人3名，现场拦截涉诈资金5万余元。

4月19日下午，一名五十岁左右的男子来到中信银行新乡分行营业部办理取现业务。办理过程中，该行柜员发现客户存在异常取现情形，凭借职业敏感性，立即向其核实个人情况、款项来源、取现用途等。该名男子接到工作人员问询，顿时慌了手脚，回答问题时眼神闪躲、表情紧张、闪烁其词，且客户账户长期不用，在接到外省汇入大额资金时立即取现，存在快进快出的特征。觉察到异常情况后，该行工作人员及时与当地反诈中心联系，在警银紧密配合下，成功堵截5万余元涉案资金的转移，反诈中心抓获该名嫌疑人员及在网点门口放风的2名同伙。

新乡市公安局电信网络犯罪侦查支队发来表扬信，对该行工作人员堵截电诈资金并协助抓获嫌疑人提出表扬并予以感谢。中信银行郑州分行将持续提高电信诈骗风险识别和应急处置能力，强化警银合作，共同维护安全和谐稳定的金融环境。